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Fechaorden ascendente Número / Nombre Extracto Origen Autor No. de Registro Oficial: Fecha de Registro Oficial URL
27/07/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0040-C La Superintendencia de Bancos en atención a un requerimiento efectuado por la Asamblea Nacional dispone a las entidades financieras remitir un informe detallado de los reclamos presentados a cada Banco por parte de los usuarios del sistema financiero, desde el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021, desglosando la siguiente información: fecha de presentación, número asignado por la entidad financiera, monto reclamado, motivo; y, decisión de resolución. Superintendencia de Bancos
20/07/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0039-C Con la finalidad de realizar el pago a los beneficiarios del Seguro de Depósitos de entidades financieras que han sido liquidadas, se ha dispuesto a las instituciones bancarias remitir un reporte de las cuentas bancarias activas, al menos de los últimos 2 meses. Superintendencia de Bancos
15/07/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0038-C Las instituciones financieras remitir hasta el 15 de julio (solamente para esta primera entrega hasta el 15 de agosto) y 15 de enero de cada año, las matrices ARLAFDT conocidas por el Directorio, con información referente a los meses de junio y diciembre de cada año, en su orden, conforme al instructivo y formato que se adjunta a la referida Circular. Matriz en la que se deberá presentar los riesgos inherente, evaluación de control y riesgo residual obtenido de cada evento y sus agregados o consolidados, así como un extracto del plan de acción diseñado. Este reporte deberá estar acompañado por una breve nota metodológica. Superintendencia de Bancos
10/07/2021 Circular Nro. NAC-DGECCGC21-00000004 Ser considerado como gran contribuyente no implica cambio alguno en la forma, periodicidad, medios o cualquier otro aspecto relacionado al cumplimiento de los deberes tributarios. Además, la información tributaria, planes y programas de control son de carácter reservado. Servicio de Rentas Internas
06/07/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0037-C En atención al pedido de información del Asambleísta Marlon Cadena Carrera, se requirió a las entidades financieras un detalle de los acuerdos preconcursales o mediaciones suscritas en aplicación de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
28/06/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0036-C Las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener los registros de los saldos vencidos adeudados de las operaciones eliminadas; en consecuencia, se mantiene la obligación y facultad de continuar realizando la gestión de cobro para la recuperación de la cartera. Las entidades del sistema financiero nacional mantendrán la calificación de riesgos y la asignación de provisiones que les corresponde a las operaciones que se eliminen del Registro de Datos Crediticios. Superintendencia de Bancos
26/06/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0035 Se requirió a los bcnos: los convenios y contratos suscritos entre las entidades financieras y la empresa GEA Internacional; monto cobrado a clientes por los Bancos producto de los convenios y contratos con GEA Internacional; y, monto devuelto a los clientes por cobros no autorizados efectuados por las entidades financieras producto de los convenios o contratos con GEA internacional.
23/06/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0034-C La UAFE se encuentra desarrollando una herramienta que permitirá a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos consultar de forma individual y masiva si sus clientes son considerados como sujetos obligados a reportar a esta entidad. Superintendencia de Bancos
22/06/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0033-C Las providencias emitidas por unidades judiciales deben ser atendidas con la mayor celeridad y dentro de los plazos establecidos; el organismo de control advierte que la falta de cumplimiento de esta disposición será comunicada a las autoridades competentes para la adopción de las sanciones correspondientes. Superintendencia de Bancos
14/06/2021 Circular Nro. SB-IG-2021-0032-C La Superintendencia de Bancos, en atención a un requerimiento de información presentado por la Asamblea Nacional, solicitó a los Bancos: un informe detallado mensual, desde el 30 de abril de 2019 al 31 de mayo de 2021, del número de llamadas telefónicas que cada entidad financiera ha recibido por los titulares de cuenta con el fin de reportar casos de fraudes informáticos y solicitudes de bloqueo de cuentas bancarias por transferencias no autorizadas. Y, un informe detallado mensual, desde el 30 de abril de 2019 al 31 de mayo de 2021, del número de reclamos por fraudes informáticos o por casos de pérdida, sustracción, robo o hurto de tarjetas de débito, crédito, cheques o cualquier otro instrumento que tenga similar objeto, señalando: valor del reclamo, y la respuesta dada por la entidad a cada uno de estos. Superintendencia de Bancos

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